ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Структура корпоративного управления [102−18]
Управление устойчивым развитием [РСПП]
Структура управления устойчивым развитием
Ключевые вопросы устойчивого развития рассматриваются на заседаниях Совета директоров и Правления
Общества. Важную роль в этой связи
играет Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при
Совете директоров ПАО «РусГидро»,
который предварительно рассматривает вопросы долгосрочного планирования развития гидроэнергетики
и энергетики на основе других ВИЭ,
разработки функциональных политик
(технической, экологической и других)
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления в ПАО «РусГидро» является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- законодательством Российской Федерации;
- Уставом Общества;
- Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» состоялось 30 июня 2021 года в форме заочного голосования*, на котором были приняты решения по 9 вопросам повестки дня, в том числе утвержден Годовой отчет, объявлены дивиденды по итогам 2020 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждены в новых редакциях Устав и Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро».
Внеочередных Общих собраний акционеров в отчетном году не проводилось.
Совет директоров [102−24]
Совет директоров ПАО «РусГидро» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
Состав Совета директоров
Совет директоров Общества сбалансирован по необходимым компетенциям и опыту, при отборе кандидатов учитывается также гендерное разнообразие.
В 2021 году действовали два состава Совета директоров – состав,
избранный годовым Общим собранием акционеров
Статус директоров
Срок работы в Совете директоров
Независимые директора
Участие независимых директоров в работе Совета директоров повышает уровень доверия к ПАО «РусГидро» со стороны акционеров и широкого круга инвесторов, обеспечивает качество управленческих решений, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления.
В состав Совета директоров Общества входят 4 независимых директора.
В отношении действующих независимых членов Совета директоров оценка соответствия критериям независимости проводится в течение срока их полномочий в Совете директоров, на регулярной основе с квартальным интервалом, в рамках процедуры подтверждения соответствия критериям листинга ПАО Московская Биржа.
Дополнительная информация о членах Совета директоров
Члены Совета директоров по состоянию
Общество и компании Группы не выдавали займов (кредитов) членам Совета директоров.
На дату выдвижения и в течение 2021 года уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) не поступало.
Отчет о работе Совета директоров
В 2021 году проведено 19 заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», рассмотрено 124 вопроса. Средняя посещаемость заседаний Совета директоров составила 92%.
Советом директоров принимались решения по вопросам:
- избрания единоличного исполнительного органа Общества;
- определения состава Правления ПАО «РусГидро»;
- утверждения Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 с перспективой до 2035 года;
- утверждения бизнес-плана, в том числе Инвестиционной программы Общества на 2021–2025 годы;
- утверждения Политики Группы РусГидро в области охраны труда;
- консолидации построенных объектов тепловой генерации Дальнего Востока на базе АО «ДГК»;
- утверждения Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро;
- реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке;
- утверждения Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро»;
- утверждения отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества и утверждения перечня целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год.
Количество заседаний Совета директоров
Структура рассмотренных Советом директоров вопросов в 2021 году, %
Страхование ответственности членов Совета директоров
ПАО «РусГидро» осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и Правления, а также лиц, являющихся единоличными исполнительными органами ПО и филиалов Общества, и лиц, управляющих структурными подразделениями Общества и ПО.
По итогам проведения открытого конкурса в 2021 году для страхования указанной ответственности было выбрано АО «СОГАЗ»*.
Страховая сумма составила 7,5 млрд руб. Кроме того, дополнительно была застрахована ответственность независимых директоров на сумму 85,8 млн руб. Страховая премия составила 52,4 млн руб.
Договором страхования покрывались:
-
имущественный интерес застрахованных лиц, связанный с требованием
других лиц о возмещении убытков,
возникших вследствие заявленного
(или вменяемого, или предполагаемого) неверного действия (ошибки,
упущения, ненадлежащего выполнения
и т. п. ) застрахованного лица; - имущественный интерес Общества и/ или любого ПО, связанный с любым требованием других лиц, предъявленным изначально к застрахованным лицам;
- имущественный интерес Общества и/ или любого ПО, связанный с любым требованием по ценным бумагам, предъявленным к Обществу и/или любому ПО.
Оценка деятельности Совета директоров [102−28]
В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров и Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро» обеспечивается проведение мероприятий по оценке работы членов Совета директоров одним из следующих способов:
- самостоятельно Советом директоров Общества (самооценка) на ежегодной основе;
- путем привлечения независимого консультанта (не реже одного раза в три года).
По итогам прошедших трех лет проведены следующие оценки:
- 2019 год — самооценка*;
- 2020 год — самооценка*;
- 2021 год — внешняя независимая оценка (проведена внешним независимым консультантом ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», не имеющим иных связей с ПАО «РусГидро» помимо оказания консультационных услуг)*.
В результате внешней независимой оценки в 2021 году отмечены следующие основные сильные стороны:
- сильный сбалансированный состав Совета директоров с представительством основных заинтересованных сторон;
- рассмотрение наиболее важных вопросов на очных заседаниях, высокая продуктивность очных заседаний и качественная дискуссия;
- эффективная организация работы Совета директоров — эффективная работа Председателя Совета директоров;
- независимые директора играют важную и активную роль в работе Совета директоров;
- текущая практика вознаграждения Совета отвечает передовым практикам и применимым стандартам.
В целом оценка демонстрирует корреляцию и преемственность по сравнению с результатами самооценки Совета директоров, проведенной в 2020 году. Таким образом, корпоративное управление в Обществе находится на достаточно высоком уровне, имея при этом потенциал для дальнейшего развития.
Направления для дальнейшего развития деятельности Совета директоров
В целях дальнейшего повышения эффективности своей деятельности Совет директоров по результатам проведенной оценки сфокусируется на следующих основных аспектах:
- рассмотрение возможности увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров до 5 членов (1/3 состава);
- учет потребности гендерного баланса при формировании состава Совета директоров;
- привлечение в состав Совета директоров отраслевого эксперта международного уровня;
- утверждение политики обеспечения преемственности членов Совета директоров;
- повышение периодичности проведения очных заседаний Совета директоров и заседаний Комитетов;
- ввод в практику проведения Советом директоров и менеджментом Общества стратегических сессий для обсуждения и согласования стратегических приоритетов и высокоуровневых целей.
Комитеты Совета директоров
При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют 6 комитетов:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям);
- Комитет по стратегии;
- Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока;
- Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям;
- Комитет по инвестициям.
Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»
| Состав Комитета | Компетенции | Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров |
|---|---|---|
В 2021 году состоялось 18 заседаний (включая два очных), из них:
|
Содействие Совету директоров по вопросам контроля
за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
Ключевые функции — контроль за финансовой отчетностью, функционированием системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, системы оповещения о недобросовестных действиях, а также обеспечение независимости и объективности внутреннего и внешнего аудита |
Комитетом рекомендовано:
|
Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро»
| Состав Комитета | Компетенции | Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров |
|---|---|---|
В 2021 году состоялось 11 заседаний
(заочных), из них:
|
Выработка рекомендаций Совету директоров по формированию профессионального состава органов управления Общества и эффективной и прозрачной практики их вознаграждения. Основной задачей является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров в рамках компетенции Комитета |
Комитетом рекомендовано:
|
Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»
| Состав Комитета | Компетенции | Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров |
|---|---|---|
В 2021 году состоялось 16 заседаний (включая одно очное), из них:
|
Обеспечение эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Общества. В компетенции Комитета — определение приоритетных направлений деятельности Общества, относящихся к стратегическому развитию Общества, утверждение стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества (в том числе рассмотрение отчетов о реализации стратегии развития Общества), выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества, принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, увеличение уставного капитала Общества и другие вопросы размещения и приобретения акций, рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса |
Комитетом рекомендовано:
|
Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»
| Состав Комитета | Компетенции | Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров |
|---|---|---|
|
В 2021 году состоялось 5 заседаний
(заочных).
|
Функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам технической политики Общества, надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических объект ов Общества, политики энергосбережения, инновационной политики, экологической политики и другим вопросам, отнесенным к компетенции Комитета |
Комитетом рекомендовано:
|
Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»
| Состав Комитета | Компетенции | Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров |
|---|---|---|
В 2021 году состоялось 9 заседаний (включая два
очных), из них:
|
Функционирует в целях предварительного рассмотрения новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, а также совершенствования и развития инвестиционной политики Общества |
Комитетом рекомендовано:
|
Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»
| Состав Комитета | Компетенции | Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров |
|---|---|---|
В 2021 году состоялось 5 заседаний (заочных), из них:
|
Функционирует с целью эффективной работы Совета директоров по вопросам развития энергетики Дальневосточного федерального округа в части зоны ответственности Общества и его ПО. К одной из компетенций Комитета относится определение приоритетных направлений деятельности Общества на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе рассмотрение вопросов консолидации энергетических активов на территории Дальневосточного федерального округа, развития экспорта электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечения энергоснабжения потребителей на территории Дальневосточного федерального округа |
Комитетом рекомендовано:
|
Корпоративный секретарь
БРУСЕНИНА
Евгения Степановна
Является Корпоративным секретарем
ПАО «РусГидро»
Год рождения: 1987
Образование:
высшее, Национальный институт бизнеса (бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация «экономист»).
Опыт работы за последние пять лет:
-
15.02.2021 по настоящее время — Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро»; -
24.09.2013 по 12.02.2021 — главный советник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, секретариат Аппарата Правительства Российской Федерации.
Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления
Должностей в коллегиальных органах управления ПАО «РусГидро» и (или) других организаций не занимает.
Брусенина Е.С. не участвует в уставном капитале ПАО «РусГидро», обыкновенными акциями ПАО «РусГидро» прямо или косвенно не владеет, сделок по их приобретению или отчуждению в течение отчетного года не совершала, акциями подконтрольных ПАО «РусГидро» юридических лиц не владеет.
ПАО «РусГидро» и компании, входящие в Группу РусГидро, не выдавали займов (кредитов) Корпоративному секретарю ПАО «РусГидро» Брусениной Е.С.
Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у Корпоративного секретаря ПАО «РусГидро» Брусениной Е.С. отсутствует.
Правление
Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство Обществом в рамках полномочий, определенных Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро», а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Вопросы, рассмотренные Правлением в 2021 году, %
Дополнительная информация о членах Правления
Члены Правления не владеют прямо или косвенно акциями Общества, а также подконтрольных Обществу юридических лиц, за исключением члена Правления, первого заместителя Генерального директора, курирующего блок стратегии, инноваций и перспективного развития (владеет акциями ПАО «РусГидро» в количестве 6 916 шт.).
В отчетном периоде членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.
Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у членов Правления в отчетном году отсутствует.
В отчетном году члены Правления не получали займов (кредитов) от ПАО «РусГидро» или его ПО.
Отчет о работе Правления
В 2021 году проведено 58 заседаний Правления (из них 12 очных), на которых рассмотрено 347 вопросов, связанных с текущей деятельностью Группы РусГидро, в том числе предварительно рассматривались вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества.
Оценка деятельности Правления [102−26]
Оценка работы Правления и его Председателя производится Советом директоров Общества путем принятия решений в рамках рассмотрения вопросов:
- об исполнении бизнес-плана Общества и консолидированного бизнес-плана Группы;
- об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро»;
- об оценке практики корпоративного управления.